Глава Финразведки КР перечислил операций противодействующие легализации преступных доходов
????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Глава Финразведки Айбек Кадыралиев перечислил необходимые виды операций для всех финучреждений. Напомним, Кыргызстану уже дважды дается испытательный срок на то, чтобы не попасть в черный список ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Так, как ранее Кыргызстану выставлены низкие рейтинги по 13 из 40 рекомендаций в части технического соответствия и 11 низких результатов из 11 непосредственных результатов в части оценки эффективности по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Со слов Кадыралиева, предлагается установить 4 вида операций, которые финансовые учреждения и определенные категории лиц должны направлять в финансовую разведку:

  • Сообщения о подозрительных операциях (сделках);
  • Сообщения об операциях с физическими лицами из высокорискованных стран, а также оффшорных зон;
  • Сообщения об операциях с физическими лицами, отбывшими наказание за совершение легализации преступных доходов, террористической и экстремистской деятельности;
  • Сообщения об операциях с наличными денежными средствами.

«Таких операций числилось 14, но их сократили до 4, чтобы снизить нагрузку на финансовые учреждения и определенные категории лиц», – сказал председатель.